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「秋林集团股票」涉案资金2000万!特大跨境“杀猪盘”诈骗案侦破

https://www.uusjw.com | 来源:股票学习网 | 发布时间:2020-11-27 10:15

记者26日从重庆市公安局获悉,重庆市黔江区警方破获公安部监管的一起大型跨境电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人102人,扣押600162湘江控股案涉案资金2000多万元,捣毁6个黑灰色工业窝点。

最先办案的民警说,市民李先生之前见过一个网友,“天道酬勤”,两人无话不谈,一见如故,很快就成了兄弟。没多久“天道酬勤”就让李先生先投资了一个网络金融平台,说他表哥在平台上有熟人知道内幕,小投资可以赚大钱。李先生第一次充值10000元,在“天道酬勤”的指导下,赚取1000元,并将其兑现至银行卡。

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以后“天道酬勤”谎称校长不提现有的留宿奖金,收费10万到8888元,收费100万成为至尊会员,诱骗李先生不断加大投入。李先生接连充值100多万,却发现平台无法再提现。而曾经无话不谈的“兄弟”却消失了。直到这时,李先生才意识到自己被骗了,于是他去黔江区公安局报警。

「秋林集团股票」涉案资金2000万!特大跨境“杀猪盘”诈骗案侦破

经过4个月的线上线下调查,专案组掌握了涉案资金、司机(运送和获取犯罪资金的个人)、水房(为犯罪嫌疑人漂白资金的组织)的详细情况,一个涉案金额巨大、员工众多的诈骗团伙浮出水面。

在公安部打击“杀猪盘”专项指挥部的统一指导下,黔江警方召集130名警力,组成7个抓捕小组前往山东、上海、福建、天津、江西、广东、江苏等地开展首网。行动中,抓获犯罪嫌疑人56人,查获涉案现金1100多万元,冻结涉案资金570万元,查获涉案车辆7辆,银行卡180多张,今后,专案组再次赴云南、天津、湖南、江苏、安徽等地开展第二次封网行动,抓获境外各级网站制作人员和销售人员34人。在两次封网行动中,黔江警方捣毁了6个黑灰色的工业窝点。

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刚从东南亚某国诈骗窝点回来的犯罪嫌疑人王交出,“杀猪”诈骗集团中的部门有“交通集团”、“手艺集团”、“洗钱集团”。王的“流量群”里每个人都有特别的聊天套路和技巧。他们每天通过各种社交软件添加亲密好友,伪装成“快乐人”,与受害者一起制造情绪。

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